情报平台 Arkham 今早发推指出,FTX 攻击者于今日再次转移了 168.8 枚比特币 (当前价值 742.7 万美元),至今已转移超过 60% 的盗取资产。据统计,原先该骇客粗估盗取的数百万美元资产,当前经洗钱总价值已达到 6 亿美元。
FTX 骇客再洗钱 742 万美元
据链上数据追踪平台 Arkham 的监测,FTX 黑客 (bc1qsv地址) 今天再度透过向 3 个地址发送共 168.8 枚比特币、总共价值 742.7 万美元的不法资产。
资料显示,攻击者最初是向 3 个地址分别发送 108.8、40 及 20 枚比特币,并后续与超过 12 个地址互动以洗清赃款,试图混淆追踪,手法与先前并没有太大不同。
Arkham 对此表示,FTX 骇客至今已洗钱 60% 的盗取资产,以今日价格计算,总价值超过 6 亿美元。
频繁洗钱让协议不堪其扰
据了解,FTX 黑客最初是在 2022 年 11 月底透过先前被 Alameda 收购的跨链桥协议 Ren 转移了4,540 枚比特币,当时价值约为 7,500 万美元。
然而,随着比特币的价格在过去一年内上涨了将近 3 倍,该笔资金现在价值已达到 1.85 亿美元。
接着,他在去年 10 月则透过跨链流动性协议 THORChain 将共 1.42 亿美元的以太币兑换成比特币,并立即将其存入混币器。若他持续持有该比特币资产,其当前价值已超过 2.2 亿美元。
于此,THORChain 旗下交易聚合器 THORSwap 不堪其扰,甚至还宣布为了避免潜在的触法疑虑,称将进入为期一周的维护模式:
近期,有非法资金透过 THORChain,尤其是 THORSwap 进行频繁交易,我们坚决反对、同时也不允许任何犯罪行为。经过与法律顾问及执法部门的讨论与评估后,我们决定 THORSwap 平台将暂时进入维护模式。
FTX 黑客身份仍下落不明
令人担忧的是,事发超过 1 年多,FTX 骇客的真实身份至今仍然未知。
有社群臆测是前员工或开发团队所为,也有部分人认为是巴哈马政府亲手掌控,然而这个话题总是众说纷纭,也曾被链上侦探 ZachXBT 公开辟谣。
另外,对比 FTX 骇客的不法资产持仓持续上涨,FTX 受灾户可想而知将更加难受,尤其在 FTX 2.0 重组计划中、有关加密资产索赔将按照「破产时价」评估,引起用户不满并造成大量争议。